*****有限公司

股东决定

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司股东**（身份证号码：5423********        ）于2021年1月1日做出如下决定：

1.同意指定 xxx（身份证号:XXXX）担任公司的执行董事兼经理（法定代表人），任期三年，任期届满，经指定方同意可以连任。

2.同意聘任XXX（身份证号:XXXXX）担任公司的监事，任期三年，任期届满，经聘任方同意可以连聘连任。

3.同意制定公司章程，并将新章程报送至登记机关备案。

4.以上人员任职资格经审查均符合相关法律法规。

谨此确认，本决议内容和股东签名真实，如有虚假，愿承担相关法律责任。

股东签字：

                                                                                                                    ****有限责任公司    

                                                                                                                   2021年1月1日